La corte del distrito sur de Nueva York sentenció a seis años y cuatro meses de prisión a Carlos Djemal Nehmad, dueño de la casa de cambio Tiber y socio del banco InvestaBank .
En un comunicado de la fiscalía de la corte de Manhattan indica que se le acusa de orquestar un fraude contra el gobierno de México por 20 millones de dólares.
Se señala que Djemal creó de manera falsa la apariencia de una actividad comercial legítima e hizo transferencias a través de docenas de empresas fachada en Estados Unidos y México.
Djemal creó una serie de empresas fantasma para fingir negocios de importación y exportación de teléfonos celulares, luego de lo cual solicitaba de manera indebida devoluciones de IVA al gobierno de México.
De acuerdo con los documentos de la corte, el periodo que duraron estas operaciones fue de junio de 2011 hasta mayo de 2016.
Asimismo, mediante facturas fraudulentas creó documentos de exportación que inflaron falsamente el valor de los teléfonos que exportaba. Esto permitió solicitar de manera fraudulenta reembolsos de IVA a la autoridad fiscal mexicana, según la acusación.
Las empresas fachada tenían su sede en el distrito sur de Nueva York y durante los cinco años en que se llevó a cabo este esquema de fraude, Djemal llegó transferir más de 100 millones de dólares.