En 2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 827 multas al sector financiero bajo su supervisión por 516.8 millones de pesos, 52.1% más en comparación con un año antes
De acuerdo con el Boletín de Sanciones de la de la CNBV, del total de resoluciones de sanción, 81.9% correspondió a amonestaciones.
Las entidades con mayor número de sanciones el año pasado fueron los centros cambiarios con 42.12%, seguidos de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) con 41.23% y las instituciones de Banca Múltiple con 5.63%.
Las principales conductas infractoras sancionadas en 2017 fueron por la omisión en la entrega de información dentro del plazo establecido de ley, y la falta de presentación del reporte de operaciones con divisas dentro de los tiempos legales, o por no informar el monto de divisas operadas.
También, entre las causales de sanción destacó la omisión del reporte de operaciones relevantes dentro del plazo establecido.
Por otro lado, durante el año pasado, la CNBV recibió casi 171 millones de pesos por pagos de multas.