SHCP informó que no posee información de actividades ilícitas de CIBanco, Intercam y Vector

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el Departamento del Tesoro no le dio información del presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Al tiempo afirmó que tampoco en sus investigaciones encontró pruebas que los ligue con esos delitos.
El secretario del ramo Édgar Amador Zamora señaló que “se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas, que pudieran ser corroboradas por la UIF, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
Como se sabe, este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones administrativas y civiles a dichas instituciones financieras por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Además notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la Dirección General de Asuntos Normativos e Internacionales, y a la SHCP sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
Al respecto Hacienda indicó que la “única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales”.
La Unidad de Inteligencia Financiera, dijo la SHCP, encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales.
“Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 mil millones de dólares” con dicha nación.
Aún así, añadió, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional.
La autoridad nacional explicó que el “resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos”.
Finalmente Hacienda aseguró que “queremos ser claros que de contar con información contundente, que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.